Сервис «Контура» для проверки компаний на санкции

Компания «СКБ Контур» разработала решение для проверки компаний по «правилу 50%», новый функционал доступен в сервисе «Контур.Призма». Теперь банки и другие компании, ведущие международную деятельность, смогут автоматизировать проверку организаций, на которые распространяются санкции, даже если самих компаний либо их владельцев в санкционных списках нет.

По «правилу 50 %», если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список, владеет более чем 50% компании, то последняя тоже подпадает под санкции. Ограничения также распространяются на организацию, если несколько ее владельцев внесены в санкционные списки, а их совместная доля владения составляет 50% и более. Санкции накладывают ограничения на ведение внешнеэкономической деятельности. Если компания или ее владелец окажется под санкциями, финансовую организацию, пропустившую сделки такого клиента, могут оштрафовать или отключить от международной системы платежей. Как отмечают в «Контур.Призма», соблюдение санкционных требований – это серьезная нагрузка на бизнес, снять которую можно при помощи автоматизации процессов проверки делового партнера.

«Контур.Призма» выявляет структуру владения организации и анализирует связанные стороны. Если проверяемая компания не включена ни в один из санкционных списков, но под санкциями учредители организации, сервис покажет эти сведения. В «Призме» отобразятся доли владения компанией и санкционные списки, в которые внесены ее владельцы. Для проверки достаточно знать только ИНН или название компании на русском языке или языке оригинала.